Головне управління з кримінальних справ Національної податкової та митної адміністрації Угорщини (NAV) припинило кримінальне провадження проти українських інкасаторів Ощадбанку, яких у березні затримали за підозрою у відмиванні грошей. Підставою стала відсутність складу злочину. Про рішення 19 серпня повідомив адвокат Лорант Горват, який представляє інтереси Ощадбанку.
Згідно з наведеним ним мотивуванням NAV, слідство встановило законне походження готівки та золота, що перебували в інкасаторських автомобілях. У матеріалах розслідування встановлено, що готівка та дорогоцінний метал були пов'язані з міжбанківською операцією між австрійським Raiffeisen Bank International AG та українським державним Ощадбанком. Raiffeisen надав документи, що підтверджують походження проданих і перевезених банкнот та дорогоцінних металів, а також оплату їх вартості Ощадбанком.
Слідство дійшло висновку, що гроші та золото не були отримані злочинним шляхом. Сумнівів у законності походження та джерела активів у слідчих не залишилося. За даними адвоката, NAV також не виявила ознак будь-якого іншого злочину в рамках цього провадження.
Розслідування раніше призупинили в очікуванні відповіді АвстріїЩе 9 липня NAV офіційно повідомила, що практично завершила всі можливі слідчі дії на території Угорщини та отримані дані не підтвердили вчинення злочину. Тоді справу не закрили остаточно лише тому, що угорська сторона очікувала відповіді австрійських правоохоронних органів на запит про правову допомогу. Угорська служба пояснювала, що розслідування розпочалося після повідомлення Управління захисту конституції Угорщини про нібито невідоме походження перевезених готівки та золота.
Для перевірки їх походження ще у квітні було направлено європейський слідчий запит до Австрії. Тепер отримані документи дозволили остаточно встановити походження активів і закрити провадження за підозрою у відмиванні грошей. Що сталося з інкасаторами Ощадбанку5 березня 2026 року в Угорщині були зупинені два броньовані автомобілі Ощадбанку, які прямували з Відня до України.
Разом з машинами було затримано сім українських співробітників інкасації. В автомобілях перевозилися 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота. Ощадбанк з самого початку заявляв, що йдеться про регулярне міжбанківське перевезення між Raiffeisen Bank Austria та українським банком.
За даними банку, вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезення та європейських митних процедур, а Ощадбанк мав необхідну ліцензію на міжнародні перевезення цінностей. Інкасаторські автомобілі повернули банку 12 березня. Самі 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота залишалися в Угорщині ще майже два місяці і були повернуті Ощадбанку 6 травня.
Окреме розслідування затримання триваєЗакриття справи про відмивання грошей не означає припинення всіх проваджень, пов'язаних з березневою операцією. Угорська прокуратура окремо розслідує обставини затримання семи українських громадян.29 червня Центральна слідча прокуратура Угорщини повідомила про підозру колишньому керівнику Антитерористичного центру (TEK) Яношу Хайду. Слідство підозрює його за сімома епізодами незаконного позбавлення волі з жорстоким поводженням.
За версією прокуратури, українці після затримання залишалися обмеженими у свободі, хоча NAV допитувала їх як свідків і не утримувала в статусі підозрюваних. Хайду вину не визнав і оскаржив підозру. Таким чином, розслідування безпосередньо проти українських інкасаторів за підозрою у відмиванні грошей завершено: угорські слідчі підтвердили законне походження перевезених коштів і золота.
При цьому окрема справа про дії силовиків під час затримання залишається самостійним провадженням. За матеріалами: Лорант Горват, NAV, Ощадбанк