Дело передано в суд
Схему легализации доходов, которые были получены мошенническим путем, была организована еще в 2015 году. На протяжение двух лет злоумышленники использовал и группу фиктивных предприятий для «тенизации» незаконной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Правоохранители установили, что злоумышленники искусственно формировали налоговый кредит по НДС и валовые расходы для предприятий реального сектора экономики в Запорожской, Закарпатской областях и Киеве. Тогда мошенничество было доказано — организатор и его сообщники были осуждены в 2016 году.
– В дальнейшем, часть средств, полученных от осуществления незаконной деятельности, в сумме 369 тыс гривен подозреваемый использовал для п окупки автомобиля, который оформил на члена своей семьи, чем легализовал доходы, полученные преступным путем, – говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе досудебного расследования было наложен арест на авто, а также недвижимость подозреваемого и членов его семьи на общую сумму 3,8 млн гривен.
Читайте также: В парке Яланского продолжается конфликт между застройщиками и активистами, – СТРИМ