СБУ задержала коммерсантов, которые поставляли комплектующие на промпредприятия Украины из временно окупированного Луганска. По версии силовиков, промышленные товары поставлялись на металлургические и машиностроительные предприятия Украины в течение 2017 – 2020 гг.
Об этом сообщает пресс-служба налоговой.
Полученные деньги делки обналичивали через фиктивные коммерческие структуры. Часть суммы уходило на финансирование так называемой "ЛНР" и незаконных вооруженных формирований.
Грузовик с товаром, растаможка которого проводилась по поддельным документам, СБУ задержала на таможне. Правоохранители провели ряд обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве на предприятиях, которые участвовали в схеме и изъяли документацию, подтверждающую незаконные поставки товаров и пересылку денег.
Кроме того, изъято 2,5 млн гривен наличными и контрафактная продукцию почти на 10 млн гривен.
Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".
Читайте также информацию о том, что запорожские налоговики разоблачили схему финансовых махинаций на 56 миллионов гривен.
Источник: 061.ua