За даними слідства, підозрювані розробили та упродовж 4 років використовували протиправну схему з внесення до податкової звітності недостовірних відомостей, які суттєво зменшували коефіцієнт плати за землю, що перебувала у постійному користуванні їхньої комерційної структури.