Злоумышленники работали на территории нескольких областей Украины
В Запорожье правоохранители остановили деятельность крупного конвертационного центра. Об этом сообщают в областном управлении ГФС.
Злоумышленники незаконно помогали предприятиям минимизировать уплату налогов и легализировать наличные денежные средства. Для прикрытия своей деятельности фигуранты расследования зарегистрировали несколько фиктивных предприятий. За 12-14% комиссионных через эти фирмы члены преступной группы «отмывали» деньги.
В течение 2016-2018 гг. общий оборот конвертированных средств составил около 200 миллионов гривен. Конвертационный центр работал на территории Запорожской области, а также Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева.
На основании постановлений суда проведено 14 обысков в офисном помещении центра, по адресам проживания злоумышленников и в их автомобилях. Изъято 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Также наложен арест на 1,2 миллиона гривен на банковском счету.
Следственные действия продолжаются.
Читайте также: В Запорожье по дороге в аэропорт появятся две новых остановки общественного транспорта
