До оборудки причетні посадовці Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Через злочинні дії чиновників українські підприємці втратили понад 150 млн. у гривневому еквіваленті.
Обкрадали підприємців з окупованих території: СБУ викрила шахраїв з Дніпропетровщини