В Запорожье правоохранители остановили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
С целью неуплаты налогов и выведению средств в «тень» коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями. Должностные лица правоохранительных органов, которые должны были реагировать на нарушения законодательства, наоборот способствовали деятельности конвертцентра.
В преступной схеме по минимизации налогов и выведению средств в «тень» участвовали предприятия реального сектора экономики и фиктивные фирмы, а также работники областных управлений фискальной службы.
Ежегодный оборот центра достигал более 350 миллионов гривен.
На основании постановления суда правоохранители провели санкционированные обыски в офисах компаний, задействованных в преступной схеме, а также по месту жительства фигурантов дела.
Правоохранители изъяли около миллиона гривен, печати предприятий с признаками фиктивности, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на средства предприятий наложены аресты.
По предварительным данным сумма убытков, заданных государстве составляет 240 миллионов гривен.
В настоящее время расследование продолжается.
Читайте также:В Запорожье произошел масштабный пожар: загорелась сухая трава и мусор
