В Запорожской области будут судить мужчину, который используя поддельные печати нотариуса, вывел более 54 миллионов гривен

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу об организации конвертационного центра с последующим контролем 25 фиктивных фирм. Все они были созданы для прикрытия незаконной деятельности и выведения «в тень» десятков миллионов гривен.
Об этом сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, передает 061.
Для того, чтобы провернуть это дело, организаторы схемы подделали документы, которые подаются в регистрационную службу, а также использовали «липовые» печати нотариусов.
Конвертационный центр работал с апреля 2015 по ноябрь 2018 года. Всего было создано 25 юрфирм, которые обеспечили вывод в теневой оборот более 54 миллионов гривен.
Уголовное производство завели за подделку документов и  собранные материалы уже направили в суд. Теперь организатору конвертационного центра грозит штраф в 34 тысячи гривен или лишение свободы на 5 лет.
Как ранее сообщал 061, одно из предприятий Запорожской области уклонялось от уплаты налогов в больших размерах.
Источник: 061.ua

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*